hisplusИзвестия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и правоProceedings of Southwest State University. Series: History and Law2223-1501Юго-Западный государственный университетhisplus-236Research ArticleУГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯCRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGYО повышении эффективности противодействия финансированию экстремистской деятельностиOn Increasing the Effectiveness of Countering the Financing of Extremist Activitieshttps://orcid.org/0000-0002-1763-817XГрудачёвИ. В.GrudachevIlya V.

Грудачёв Илья Владимирович, заместитель прокурора Глазуновского района Орловской области;

соискатель

ул. 2-я Звенигородская 15, г. Москва 123022

Deputy Prosecutor of the Glazunovsky district Orel region;

Applicant

2nd Zvenigorodskaya str. 15, Moscow 123022

giv0808@rambler.ruУниверситет прокуратуры Российской ФедерацииРоссияUniversity of the Office of the Prosecutor of the Russian FederationRussian Federation2021050520231125567Copyright © Грудачёв И.В., 20232023Грудачёв И.В.Grudachev I.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://hisplus.elpub.ru/jour/article/view/236

Актуальность. Последовательное увеличение совершенных преступлений экстремистской направленности свидетельствует об отсутствии в современном правовом поле эффективных механизмов и методов противодействия финансированию экстремизма. Финансовые средства, полученные в результате совершения преступлений, являются базисом для преступной деятельности экстремистских организаций. Своевременное обновление нормативно-правовой базы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является приоритетным направлением реализации государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности. Цель – разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности противодействия финансированию экстремистской деятельности. Задачи: определить конкретные способы повышения эффективности противодействия экстремистской деятельности через призму совершенствования нормативно-правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Методология. В процессе проведенного исследования использовались логический, системный и формально-юридический методы. Результаты. В статье обоснована необходимость наделения правоохранительных органов полномочиями по принятию решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в целях финансирования экстремистской и иной противоправной деятельности. Вывод. Проведенное исследование показывает, что наделение правоохранительных органов и государственных органов, выполняющих контрольно-надзорные мероприятия за осуществлением транзакций денежных средств и иного имущества, полномочиями по принятию решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в целях финансирования экстремистской (террористической) и иной противоправной деятельности, послужит эффективным инструментом реализации государственной политики в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Relevance. The consistent increase in committed crimes of an extremist orientation indicates the absence of effective mechanisms and methods in modern law to counter the financing of extremism. Financial resources obtained as a result of committing crimes are the basis for the criminal activities of extremist organizations. Timely updating of the legal and regulatory framework for combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism is a priority in the implementation of state policy in the field of countering extremist activities. The purpose. Development of evidence-based proposals to improve the effectiveness of countering the financing of extremist activities. Objectives. To identify specific ways to increase the effectiveness of countering extremist activities through the prism of improving the legal regulation of countering of funds obtained by criminal means and the financing of terrorism. Methodology. In the framework of the conducted research, we used logical, system and formal legal methods. Results. The article substantiates the need to empower law enforcement agencies to decide on a temporary suspension of operations related to the withdrawal of funds from bank accounts (deposits), opened in order to finance extremist and other illegal activities. Conclusion. The study shows that the empowerment of law enforcement agencies and government agencies that perform control and supervisory measures over the implementation of transactions of funds and other property, the authority to make a decision on the temporary suspension of operations related to the withdrawal of funds from bank accounts (deposits) opened for the purpose of financing extremist (terrorist) and other illegal activities, will serve as an effective tool for implementing state policy in the field of countering the financing of extremist activities.

экстремистская деятельностьлегализация преступных доходовфинансирование терроризмаextremist activitiesmoney launderingfinancing of terrorismReferencesМинин А. Я., Церунян В. А. О противодействии финансированию экстремистской деятельности // Российский следователь. 2016. № 6. С. 30–37.Minin A. Ya., Cerunyan V. A. O protivodejstvii finansirovaniyu ekstremistskoj deyatel'nosti [On countering the financing of extremist activities]. Rossijskij sledovatel' = Russian investigator, 2016, no. 6, pp. 30–37.Соловьев И. Н. Трудные времена для «обналички» // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. Мнения. 2016. № 7. С. 88–95.Solov'ev I. N. Trudnye vremena dlya "obnalichki" [Difficult times for "cashing out"]. Nalogovyj vestnik – Konsul'tacii. Raz"yasneniya. Mneniya = Tax Bulletin – Consultations. Explanations. Opinions, 2016, no. 7, pp. 88–95.Вахрушев Г. Е. Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // Бизнес в законе. 2013. № 3. С. 65–71.Vahrushev G. E. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie protivodejstviya finansirovaniyu terrorizma [International legal regulation of countering the financing of terrorism]. Biznes v zakone = Business in Law, 2013, no. 3, pp. 65–71.Иванов П. И. Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) // Безопасность бизнеса. 2019. № 4. С. 45–50.Ivanov P. I. Protivodejstvie finansirovaniyu terrorizma i ekstremizma (v aspekte mezhdunarodnogo sotrudnichestva) [Countering the financing of terrorism and extremism (in the aspect of international cooperation)]. Bezopasnost' biznesa = Business Security, 2019, no. 4, pp. 45–50.Агапов П. В., Грудачёв И. В. Уголовно-правовое противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма // Уголовное право. 2020. №6.Agapov P. V., Grudachyov I. V. Ugolovno-pravovoe protivodejstvie finansirovaniyu ekstremistskoj deyatel'nosti i terrorizma [Criminal-legal counteraction to the financing of extremist activities and terrorism]. Ugolovnoe pravo = Criminal Law, 2020, no. 6.Тимофеев Е. В. Расследование преступлений, связанных с финансированием экстремизма // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства: материалы VI Международной научной конференции студентов и магистрантов. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. С. 109–110.Timofeev E. V. [Investigation of crimes related to the financing of extremism]. Organizacionnoe, processual'noe i kriminalisticheskoe obespechenie ugolovnogo proizvodstva. Materialy VI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii studentov i magistrantov [Organizational, procedural and criminalistic support of criminal proceedings. Materials of the VI International Scientific Conference of Students and Magicians]. Simferopol', IT "ARIAL" Publ., 2017, pp. 109–110. (In Russ.)Добаев И. П., Добаев А. И. Особенности финансирования террористических структур в Северо-Кавказском регионе // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 2016. № 4. С. 40–43.Dobaev I. P., Dobaev A. I. Osobennosti finansirovaniya terroristicheskih struktur v Severo-Kavkazskom regione [Features of financing of terrorist structures in the North Caucasus region]. Protivodejstvie terrorizmu. Problemy XXI veka = Counteraction to Terrorism. Problems of the XXI century, 2016, no. 4, pp. 40–43.Мацкевич И. М. Причины экономической преступности. М.: Проспект, 2017. 272 с.Mackevich I. M. Prichiny ekonomicheskoj prestupnosti [Causes of economic crime]. Moscow, Prospekt Publ., 2017. 272 p.Фролова Я. Н. Противодействие финансированию экстремизма как фактор обеспечения экономической безопасности // Actual scientific research 2018: материалы XXXVII Международной научно-практической конференции. Астрахань: Науч. центр «Олимп», 2018. С. 497–501.Frolova Ya. N. [Countering the financing of extremism as a factor in ensuring economic security]. Actual scientific research 2018. Materialy XXXVII Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii [Actual scientific research 2018. Proceedings of the XXXVII International Scientific and Practical Conference]. Astrahan', Nauch. centr. "Olimp", 2018, pp. 497–501. (In Russ.)Щебляков Е. С. Основные направления развития уголовного права в сфере борьбы с финансированием экстремистской деятельности // Юридическая наука. 2020. № 4. С. 92–94.Shcheblyakov E. S. Osnovnye napravleniya razvitiya ugolovnogo prava v sfere bor'by s finansirovaniem ekstremistskoj deyatel'nosti [The main directions of the development of criminal law in the field of combating the financing of extremist activities]. Yuridicheskaya nauka = Legal science, 2020, no. 4, pp. 92–94.Наумов Ю. Г., Латов Ю. В. Роль организованной преступности в финансировании терроризма и экстремизма // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 230-234.Naumov Yu. G., Latov Yu. V. Rol' organizovannoj prestupnosti v finansirovanii terrorizma i ekstremizma [The Role of organized crime in the financing of terrorism and extremism]. Rossijskij zhurnal pravovyh issledovanij = Russian Journal of Legal Research, 2017, no. 3 (12), pp. 230–234.Хаминский Я. М. Международный опыт противодействия финансированию терроризма и экстремизма, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Вестник экономической безопасности. 2020. № 4. С. 107–112.Haminskij Ya. M. Mezhdunarodnyj opyt protivodejstviya finansirovaniyu terrorizma i ekstremizma, svyazannogo s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh prestupnym putem [International experience in countering the financing of terrorism and extremism related to the legalization (laundering) of proceeds from crime]. Vestnik ekonomicheskoj bezopasnosti = Bulletin of Economic Security, 2020, no. 4, pp. 107–112.Цитович Я. В. Правовое и экономическое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов, финансированию терроризма, экстремизма и незаконному обороту оружия в Российской Федерации // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д: РАЕН, 2017. С. 271–276.Citovich YA. V. [Legal and economic regulation of the system of countering the legalization (laundering) of criminal income, the financing of terrorism, extremism and illegal arms trafficking in the Russian Federation]. Povyshenie effektivnosti form i metodov rasprostraneniya sredi naseleniya znanij po voprosam ekonomicheskoj i finansovoj bezopasnosti Rossii, bor'by s tenevymi dohodami, protivodejstviya finansirovaniya terrorizma, ekstremizma, antigosudarstvennoj i destruktivnoj deyatel'nosti. Sbornik dokladov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Improving the effectiveness of forms and methods of spreading knowledge among the population on the issues of economic and financial security of Russia, combating shadow income, countering the financing of terrorism, extremism, anti-state and destructive activities. Collection of reports of the All-Russian Scientific and Practical Conference]; ed. by A. U. Al'bekova. Rostov-on-Don, RAEN Publ., 2017, pp. 271–276. (In Russ.)Абдухамитов В. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма // Известия ИссыкКульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2018. № 2 (21). С. 9–11.Abduhamitov V. A. Protivodejstvie legalizacii (otmyvaniyu) prestupnyh dohodov kak istochnika finansirovaniya terrorizma i ekstremizma [Countering the legalization (laundering) of criminal income as a source of financing of terrorism and extremism]. Izvestiya Issyk-Kul'skogo foruma buhgalterov i auditorov stran Central'noj Azii = Proceedings Issyk-Kul Forum of Accountants and Auditors of Central Asian Countries, 2018, no. 2 (21), pp. 9–11.Канатов А. К., Ахметов Е. К. К проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2018. № 1 (50). С. 115–123.Kanatov A. K., Ahmetov E. K. K probleme protivodejstviya otmyvaniyu dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma i ekstremizma [On the problem of countering the laundering of proceeds from crime and the financing of terrorism and extremism]. Vestnik Instituta zakonodatel'stva Respubliki Kazahstan = Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, 2018, no. 1 (50), pp. 115–123.Володина Н. В. Глобализация и финансирование экстремизма // Глобализация и публичное право: материалы Международной научно-практической конференции / Российский университет дружбы народов. М., 2019. С. 10–15.Volodina N. V. [Globalization and Financing of Extremism]. Globalizaciya i publichnoe parvo. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Globalization and Public Law. Materials of the International Scientific and Practical Conference]. Moscow, Peoples' Friendship Univ. of Russia Publ., 2019, pp. 10–15. (In Russ.)Жердев П. А., Мерецкий Н. Е., Белозерова А. Д. Криминалистические данные об использовании криптовалюты в финансировании экстремизма // Правовая культура России: современное состояние и тенденции развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения, 2019. С. 37–41.Zherdev P. A., Mereckij N. E., Belozerova A. [Forensic data on the use of cryptocurrency in the financing of extremism]. Pravovaya kul'tura Rossii: sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Legal culture of Russia: current state and development trends. Collection of materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference]; ed. by S. E. Turkulec, E. V. Listopadovoj. Habarovsk, Dal'nevostochnyj gos. univ. putej soobshcheniya Publ., 2019, pp. 37–41.Борисова Е. В. Организационно-управленческий механизм противодействия финансированию экстремизма и терроризма на современном этапе // Мировая экономика: проблемы безопасности. 2019. № 1. С. 5–8.Borisova E. V. Organizacionno-upravlencheskij mekhanizm protivodejstviya finansirovaniyu ekstremizma i terrorizma na sovremennom etape [Organizational and managerial mechanism of countering the financing of extremism and terrorism at the present stage]. Mirovaya ekonomika: problemy bezopasnost = World Economy: Problems of Security, 2019, no. 1, pp. 5–8.Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2(42). С. 9–15.Batoev V. B., Semenchuk V. V. Ispol'zovanie kriptovalyuty v prestupnoj deyatel'nosti: problemy protivodejstviya [The use of cryptocurrency in criminal activity: problems of counteraction]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii = Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017, no. 2(42), pp. 9–15.Сизов В. Е., Абашина Л. А., Грудачёв И. В. Делегирование государственных полномочий частным организациям при расследовании преступлений в сфере легализации преступных денежных средств // Современное общество и право. 2019. № 2(39). С. 98–102.Sizov V. E., Abashina L. A., Grudachyov I. V. Delegirovanie gosudarstvennyh polnomochij chastnym organizaciyam pri rassledovanii prestuplenij v sfere legalizacii prestupnyh denezhnyh sredstv [Delegating state powers to private organizations in the investigation of crimes in the field of money laundering]. Sovremennoe obshchestvo i pravo = Modern Society and Law, 2019, no. 2(39), pp. 98–102.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.