О повышении эффективности противодействия финансированию экстремистской деятельности

Актуальность. Последовательное увеличение совершенных преступлений экстремистской направленности свидетельствует об отсутствии в современном правовом поле эффективных механизмов и методов противодействия финансированию экстремизма. Финансовые средства, полученные в результате совершения преступлений, являются базисом для преступной деятельности экстремистских организаций. Своевременное обновление нормативно-правовой базы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является приоритетным направлением реализации государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности.
Цель – разработка научно обоснованных предложений по повышению эффективности противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Задачи: определить конкретные способы повышения эффективности противодействия экстремистской деятельности через призму совершенствования нормативно-правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Методология. В процессе проведенного исследования использовались логический, системный и формально-юридический методы.
Результаты. В статье обоснована необходимость наделения правоохранительных органов полномочиями по принятию решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в целях финансирования экстремистской и иной противоправной деятельности.
Вывод. Проведенное исследование показывает, что наделение правоохранительных органов и государственных органов, выполняющих контрольно-надзорные мероприятия за осуществлением транзакций денежных средств и иного имущества, полномочиями по принятию решения о временном приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов), открытых в целях финансирования экстремистской (террористической) и иной противоправной деятельности, послужит эффективным инструментом реализации государственной политики в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности.

1. Минин А. Я., Церунян В. А. О противодействии финансированию экстремистской деятельности // Российский следователь. 2016. № 6. С. 30–37.

2. Соловьев И. Н. Трудные времена для «обналички» // Налоговый вестник – Консультации. Разъяснения. Мнения. 2016. № 7. С. 88–95.

3. Вахрушев Г. Е. Международно-правовое регулирование противодействия финансированию терроризма // Бизнес в законе. 2013. № 3. С. 65–71.

4. Иванов П. И. Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) // Безопасность бизнеса. 2019. № 4. С. 45–50.

5. Агапов П. В., Грудачёв И. В. Уголовно-правовое противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма // Уголовное право. 2020. №6.

6. Тимофеев Е. В. Расследование преступлений, связанных с финансированием экстремизма // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства: материалы VI Международной научной конференции студентов и магистрантов. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. С. 109–110.

7. Добаев И. П., Добаев А. И. Особенности финансирования террористических структур в Северо-Кавказском регионе // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 2016. № 4. С. 40–43.

8. Мацкевич И. М. Причины экономической преступности. М.: Проспект, 2017. 272 с.

9. Фролова Я. Н. Противодействие финансированию экстремизма как фактор обеспечения экономической безопасности // Actual scientific research 2018: материалы XXXVII Международной научно-практической конференции. Астрахань: Науч. центр «Олимп», 2018. С. 497–501.

10. Щебляков Е. С. Основные направления развития уголовного права в сфере борьбы с финансированием экстремистской деятельности // Юридическая наука. 2020. № 4. С. 92–94.

11. Наумов Ю. Г., Латов Ю. В. Роль организованной преступности в финансировании терроризма и экстремизма // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 230-234.

12. Хаминский Я. М. Международный опыт противодействия финансированию терроризма и экстремизма, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Вестник экономической безопасности. 2020. № 4. С. 107–112.

13. Цитович Я. В. Правовое и экономическое регулирование системы противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов, финансированию терроризма, экстремизма и незаконному обороту оружия в Российской Федерации // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. У. Альбекова. Ростов н/Д: РАЕН, 2017. С. 271–276.

14. Абдухамитов В. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов как источника финансирования терроризма и экстремизма // Известия ИссыкКульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2018. № 2 (21). С. 9–11.

15. Канатов А. К., Ахметов Е. К. К проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 2018. № 1 (50). С. 115–123.

16. Володина Н. В. Глобализация и финансирование экстремизма // Глобализация и публичное право: материалы Международной научно-практической конференции / Российский университет дружбы народов. М., 2019. С. 10–15.

17. Жердев П. А., Мерецкий Н. Е., Белозерова А. Д. Криминалистические данные об использовании криптовалюты в финансировании экстремизма // Правовая культура России: современное состояние и тенденции развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. С. Е. Туркулец, Е. В. Листопадовой. Хабаровск: Дальневосточный гос. ун-т путей сообщения, 2019. С. 37–41.

18. Борисова Е. В. Организационно-управленческий механизм противодействия финансированию экстремизма и терроризма на современном этапе // Мировая экономика: проблемы безопасности. 2019. № 1. С. 5–8.

19. Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2(42). С. 9–15.

20. Сизов В. Е., Абашина Л. А., Грудачёв И. В. Делегирование государственных полномочий частным организациям при расследовании преступлений в сфере легализации преступных денежных средств // Современное общество и право. 2019. № 2(39). С. 98–102.