Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов в КНР: уголовно-правовой аспект

Актуальность исследования обусловлена сложностями правовой квалификации, а соответственно, выявления и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, известно, что такие преступления нередко носят транснациональный и (или) трансграничный характер. В условиях глобализации, информатизации и интернационализации многих сфер и процессов общественной жизни видится необходимость выхода за пределы междисциплинарных и внутринациональных исследований по теме уголовно-правового противодействия легализации преступных доходов.
Целью исследования является выяснение особенностей уголовного законодательства КНР в области противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и возможностей использования положительного опыта сопредельного государства в отечественном уголовном праве и правоприменительной деятельности.
Задачи: исследовать уголовное законодательство КНР в части противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и сопоставить полученные сведения с отечественными законодательными и доктринальными источниками; сформулировать и обосновать предложения по совершенствованию теории и практики противодействия легализации преступных доходов в России.
Методология исследования основывается на диалектических методах познания сложных социально-правовых явлений. Среди общенаучных способов познания использовались индукция и дедукция. Частно-научные методики исследования представлены: структурно-функциональным и сравнительно-правовым способами.
Результаты. Статья содержит результаты компаративного исследования статьи 191 Уголовного кодекса КНР, проведенного по критериям сравнения вносимых поправок в Уголовный кодекс КНР, и сравнения на уровне подходов уголовно-правового противодействия отмыванию преступных доходов, сложившихся в России и Китае. В ходе исследования установлен последовательный и эволюционный характер подхода китайского законодателя к совершенствованию нормы об ответственности за легализацию преступных доходов, оперативно учитывающем общественные и технологические изменения окружающей действительности.
Выводы. Результаты исследования могут иметь как теоретическое, так и прикладное значение для отечественного уголовного права и криминологии при разработке и совершенствовании механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также в законотворческой деятельности.

1. Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 4. С. 459-467. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2018.12(4).459-467.

2. Трунцевский Ю. В. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право. 2019. № 1. С. 41-45.

3. Ответственность в сфере денежных отношений: уголовно-правовая и криминологическая характеристика / И. Б. Лагутин, М. Н. Урда, Ю. В. Арбатская, Н. В. Васильева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 2. С. 313-323. https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9(2).313-323.

4. Кобец П. Н. Факторы специального характера, детерминирующие преступления в виде легализации (отмывания) криминальных доходов // Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий : сборник научных статей по итогам IV Международной научно-практической конференции. М.: ООО "КОНВЕРТ", 2021. С. 87-88.

5. Русанов Г. А. Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России // Российский юридический журнал. 2019. № 1(124). С. 65-68.

6. Трощинский П. В. Особенности нормативно-правового регулирования цифровой экономики и цифровых технологий в Китае / П. В. Трощинский, А. Е. Молотников // Правоведение. 2019. Т. 63, № 2. С. 309-326. https://doi.org/10.21638/spbu25.2019.207. EDN YDOOHH

7. Юсуфова Д. Б. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в Китайской Народной Республике: сравнительно-правовое исследование // Евразийская адвокатура. 2017. № 3(28). С. 90-94.

8. Сюй Кай. Китайско-российское сотрудничество в противодействии отмыванию денег: необходимость и перспектива // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 4. С. 204-209.

9. Кривов А. В. Зарубежный опыт противодействия легализации криминальных активов // Российское правосудие. 2022. № 6. С. 78-82. https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2022.6.78-82.

10. Иванов А. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов по законодательству некоторых зарубежных стран // Заметки ученого. 2022. № 1-1. С. 388-393.

11. 吴立志, 张慧君. 洗钱罪适用研究——以《刑法修正案(十一)》的实施为背景. 西南石油大学学报:社会科学版. 2021年23卷5期. 第93-99页. [У Личжи, Чжан Хуэйцзюнь. Исследование применения статьи, предусматривающей уголовную ответственность за отмывание преступных доходов в условиях Поправок № 11 к УК КНР] // Ученые записки Юго-западного нефтяного университета: издание общественных наук. 2021. Т. 5, № 1. С. 93-99]. https://doi.org/10.11885/j.issn.1674-5094.2021.04.24.02.

12. 李姣, 蔡宁伟. 洗钱罪认定与上游犯罪领域拓展研究. 金融监管研究. 2021年2期. 第103-114页. [Ли Цзяо, Цхай Нинвэй. Исследование вопросов определения легализации доходов, полученных преступным путем и расширения круга предикатных преступлений // Исследования в области финансового контрoля. 2021. № 2. С. 103-114].

13. 赵庆德. 积极推动落实“自洗钱”定罪 提升打击惩治洗钱犯罪工作质效. 黑龙江金融. 2021年2期. 第10-11页. [Чжао Циндэ. Повышение эффективности работы по борьбе с отмыванием преступных доходов посредством использования признака состава преступления «самостоятельное» отмывание преступных доходов» // Финансы провинции Хэлунцзян. 2021. № 2. С. 10-11].

14. 卫磊. 《刑法修正案(十一)》 对洗钱犯罪刑法规制的新发展. 青少年犯罪问题. 2021年2期. 第67-76页. [Вэй Лэй. Развитие уголовного законодательства об ответственности за отмывание денежных средств в связи с принятием Поправок № 11 к УК КНР // Вопросы преступности несовершеннолетних. 2021. № 2. С. 67-76].

15. 张斌. 洗钱罪主观要素司法证明的形塑—基于《刑法修正案(十一)》的分析. 江汉论坛. 2022年 2 期. 第139-144页. [Чжан Бин. Доказывание элементов субъективной стороны легализации преступных доходов (на основе анализа Поправок № 11 к УК КНР) // Трибуна Цзянханя. 2022. № 2. С. 139-144].

16. 汪毓瑋. 中共反洗錢作為與相關法令之探討 //展望與探索月刊. 2003 年 1卷 5期. 第94-99页. [Ван Юйвэй. О действиях КПК по противодействию отмыванию денег и соответствующих законах // Перспективы и исследования. 2003. Т. 1, № 5. С. 94-99].

17. 孙静松, 冯伟, 陈宛林. 洗钱罪扩大适用的司法标准与根据——以《刑法修正案(十一)》 删除"明知"要素为中心. 广西政法管理干部学院学报. 2021年36卷3期. 第55-62页. [Сунь Цзинсун, Фэн Вэй, Чэн Ваньлинь. Юридические стандарты и основа расширенного применения состава преступления «легализация преступных доходов», основанного на исключении признака «заведомости» // Вестник Института подготовки политических и юридических кадров провинции Гуанси. 2021. Т. 36, № 3. С. 55-62].

18. 孙园青. 洗钱的形式、特征及监管建议 . 甘肃金融. 2019年9期. 第46-48页. [Сунь Юаньцин. Формы, особенности отмывания денежных средств и предложения по контролю и регулированию этой деятельности // Финансы провинции Ганьсу. 2019. № 9. С. 46–48].

19. 福建法律咨询网:中华人民共和国刑法(1997年) [Уголовный кодекc Китайской Народной Республики // Сеть юридических консультаций провинции Фуцзянь (1997 год)]. URL: http://www.chinalaws.org/Article/Article_4817_14.html (дата обращения: 04.04.2023).

20. 中华人民共和国刑法：中国法制出版社编. – 2版. – 北京：中国法制出版社，2015.8. 第96-97页. [Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. 2-е изд. Пекин: Китайская система правопорядка, 2008. С. 96-97].

21. Кобец П. Н. Основы эффективности использования международных правовых механизмов по противодействию крупным коррупционным проявлениям // Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции. М.: Печатный цех, 2023. С. 406-412.

22. Егорова М. А., Ван Г., Шмелева Д. В. Уголовно-правовое регулирование валютных преступлений в контексте цифрового юаня // Право и цифровая экономика. 2022. № 3. С. 43-61.

23. 何萍, 殷海峰. 《刑法修正案(十一)》 视域下自洗钱入罪的理解与适用. 青少年犯罪问题. 2022年1期.55页. [Хэ Пин, Ин Хайфэн. Содержание и применение нормы о личном отмывании денег в аспекте Одиннадцатых поправок к УК КНР // Вопросы преступности несовершеннолетних. 2022. № 1. С. 55.]

24. Русанов Г. А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретикопрактический анализ: монография. М. : Юрлитинформ, 2012. 158 с.